اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اسمنت القطرانة للمساهمة الخاصة المحدودة لعام – 2021
دعوة إلى مساهمي شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
قـــرر مجلس إدارة شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة دعوتكـم لحضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 29/04/2021، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)، استناداً لأحكام اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9\4\2020، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.qatranacement.com وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.
يرجى من حضرات المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع في الموعد المعين من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة www.qatranacement.com ، واتباع الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وذلك قبل يوم الاجتماع.
كما يرجى من حضرات المساهمين الراغبين بالاطلاع على التقرير السنوي التواصل عبر البريد الإلكتروني basel@barghouthi.jo
يرجى من حضرات المساهمين الكرام حضور الاجتماع في الموعد المشار إليه أعلاه، بواسطة وسيلة الاتِّصال المرئي والالكتروني، وذلك مــــن خلال الرَّابط الإلكتروني:
والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.qatranacement.com ، والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور، كما يرجى من المساهمين إرسال قسيمة التوكيل و/أو التفويض لحضور الاجتماع والاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الاجتماع على البريد الإلكتروني (basel@barghouthi.jo).
يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة
السيد معتز قصي العزاوي
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة
عمان في 18/4/2021
حضرة المساهمين الكرام
استناداً لأحكام اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، فقد قرر مجلس ادارة شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 29/4/2021 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM وذلك لمناقشة الأمور التالية :
1- التصويت على تقرير مجلس الادارة بخصوص أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
2- مناقشة موضوع ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2020 واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
3- التصويت على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2020 والمصادقة عليها.
4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية في تاريخ 31/12/2021، وتفويض مجلس ادارة الشركة بالتفاوض معهم لتحديد اتعابهم واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
5- التصويت على المُقترح المُقدم من مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 18/4/2021 المتضمن تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
نأمل منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني التالية:
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسالها إلى البريد الإلكتروني (basel@barghouthi.jo ) ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
وتفضـلوا بقبـول فائـق الاحتـرام،،،
شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودةالسيد معتز قصي العزاوي
ارشادات الحضور والتسجيل لحضور الاجتماع:
يبدأ التسجيل من تاريخ نشر إعلان الدعوة للاجتماع عبر وسائل الاعلام المحلية :
التسجيل للمشاركة شخصياً أو توكيل مساهم اخر:
-المساهمون الأفراد (الحضور بالأصالة)
-ممثلو الشركات (الحضور بالأصالة): يتوجب ارفاق كتاب موقع ومختوم من الشركة أو استخدام النموذج المرفق هنا، صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر، البريد الالكتروني ورقم موبايل الممثل وارسالها عبر البريد الالكتروني
(LAwadeesian@qatranacement.com) أو (basel@barghouthi.jo )
بعد إتمام عملية التسجيل يمكنك إرسال اية اسئلة او ملاحظات حول بنود جدول الأعمال والحصول على كلمة السر واسم المستخدم لرابط الاجتماع إلى البريد الالكتروني (basel@barghouthi.jo)
ستقوم شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة، وبعد التحقق من أسماء المساهمين والمفوضين عنهم والوثائق المقدمة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، بما يلي:
ولضمان قانونية وصحة الاجتماع الالكتروني قد نطلب من الراغبين في التصويت ابراز بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر الخاص بهم بصورة واضحة على شاشة الوسيلة الالكترونية المستخدمة في التواصل.
رابط تسجيل الافراد لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد:
https://forms.gle/dZYTFupvDcyRUzec9
ارشادات التوكيل لحضور الاجتماع:
لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة الحق في توكيل من ينوب عنه لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة الوكالة المرفقة. حيث يقوم المساهم بطباعة النموذج وتوقيعه مع ارفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وارفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية او جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية للوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب الوكالة، وارسالها عبر البريد الالكتروني:
(L0Awadeesian@qatranacement.com) أو (basel@barghouthi.jo)
وذلك قبل موعد الاجتماع المقرر يوم الخميس الموافق 29\04\2021.
لتحميل نموذج التوكيلاضغط هنا