اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اسمنت القطرانة للمساهمة الخاصة المحدودة لعام – 2024
إلى مساهمي شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته واستناداً لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، فقد قرر مجلس ادارة شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 19/5/2024 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM وذلك لمناقشة الأمور التالية:
· التصويت على تقرير مجلس الادارة بخصوص أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
· مناقشة موضوع ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2023 واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
· التصويت على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2023 والمصادقة عليها.
· انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية في تاريخ 31/12/2024، وتفويض مجلس ادارة الشركة بالتفاوض معهم لتحديد اتعابهم واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
· انتخاب مجلس ادارة الشركة وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
· أية أمور أخرى متعلقة بالشركة توافق عليها الهيئة العامة.
يرجى من حضرات المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع في الموعد المعين من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني أعلاه إرسال الوكالات والتفاويض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع الكترونيا للشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني التالي: (LAwadeesian@qatranacement.com).
يتوجب على مساهمي الشركة توجيه اسئلتهم من خلال الصفحة التالية (أسئلة و ملاحظات) أو من خلال ارسالها على البريد الالكتروني (LAwadeesian@qatranacement.com) قبل موعد الاجتماع وستقوم الشركة بالإجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وتفضـلوا بقبـول فائـق الاحتـرام،،،
شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة