اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اسمنت القطرانة للمساهمة الخاصة المحدودة
دعوة إلى مساهمي شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
استناداً لأحكام اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 942020، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين لشركتنا الصادرة بتاريخ 10/5/2020، يسُر مجلس ادارة شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية مساء من يوم الخميس الموافق 21/5/2020 للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM – وذلك لمناقشة الأمور التالية :
1- مناقشة تقرير مجلس الادارة بخصوص أعمال الشركة ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية للعام 2019 المدققة من قبل مدقق الحسابات (كي بي ام جي/KPMG) واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
2- مناقشة موضوع ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2019 واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
3- مناقشة موضوع المصادقة على حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2019 واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية في تاريخ 31/12/2020، وتفويض مجلس ادارة الشركة بالتفاوض معهم لتحديد اتعابهم واتخاذ القرار بهذا الخصوص.
5- تجديد انتخاب مجلس ادارة الشركة وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
6- لن يتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع توزيع أي أرباح على المساهمين، كما لن يتم مناقشة أي أمر آخر باستثناء الأمور الواردة أعلا من (5-1) أعلاه.
نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني التالية:
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (basel@barghouthi.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتفضـلوا بقبـول فائـق الاحتـرام ،،،
شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة
السيد معتز قصي العزاوي