استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته واستناداً لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، فقد قرر مجلس ادارة شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المُقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 20/07/2026 من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني ZOOM وذلك لمناقشة الموضوع التالي:

جدول الأعمال:

• مناقشة واعتماد تعديل المادة (11) من النظام الأساسي لشركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة المتعلقة بنقل ملكية الأسهم، وذلك بالتمييز بين إجراءات بيع الأسهم إلى المساهمين وإجراءات بيعها إلى الغير.

المرفقات:

• المصفوفة المقترحة لتعديل بنود في النظام الأساسي لشركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة.

نأمل منكم التكرم بالحضور في الموعد المحدد أعلاه من خلال وسيلة الاتصال الالكتروني التالية:

Meeting ID: 851 6243 1508
Passcode: 021327

يرجى من حضرات المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع في الموعد المعين من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني أعلاه إرسال الوكالات والتفاويض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع الكترونياً للشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المُحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني التالي: LAwadeesian@qatranacement.com.

يتوجب على مساهمي الشركة توجيه اسئلتهم على الموقع الالكتروني للشركة أو من خلال ارسالها على البريد الإلكتروني (LAwadeesian@qatranacement.com) قبل موعد الاجتماع وستقوم الشركة بالإجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضـلوا بقبـول فائـق الاحتـرام،،،

شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة
المهندس معتز قصي العزاوي